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Nova Fase da Operação Compliance Zero Desencadeia Prisão de Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido em sua residência em São Paulo nesta quarta-feira (4). A prisão faz parte de uma nova etapa da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, incluindo a venda de títulos de crédito falsos.
Suspeitas de Corrupção e Lavagem de Dinheiro Envolvem Cercle Próximo do Banqueiro
Além de Vorcaro, a operação resultou na emissão de outros três mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Entre os detidos está o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Phillipi Mourão, este último responsável por monitorar “adversários” de Vorcaro. O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, apontado como operador financeiro, é outro alvo, mas não foi encontrado em sua residência. A defesa de Zettel informou que ele se apresentará à PF.
Organização Criminosa e Invasão de Dispositivos em Investigação
Esta nova fase da investigação foca na atuação de uma organização criminosa ligada a Vorcaro e seus associados, com suspeitas de invasão de dispositivos informáticos, além de ameaças, corrupção e lavagem de dinheiro. O empresário já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, mas foi liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
Defesa de Vorcaro Nega Alegações e Confia na Justiça
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e colaborou com as investigações. A defesa nega categoricamente as alegações e expressa confiança no esclarecimento dos fatos, demonstrando a regularidade de sua conduta e o respeito ao devido processo legal.
Fonte: www.seudinheiro.com
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